A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (20) duas operações simultâneas contra organizações criminosas envolvidas em fraudes financeiras, crimes cibernéticos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, laranjas e empresas envolvidas.
As investigações começaram com informações da Rede Internacional de Cooperação em Crimes Cibernéticos, criada em 2023, e foram conduzidas por unidades da PF em SC.
Operação Cryptoscam
Investiga uma quadrilha familiar de Ponta Grossa (PR), suspeita de furtos de criptoativos e fraudes bancárias. O grupo teria desviado US$ 1,4 milhão de um cidadão de Singapura e atuaria desde 2010. Em SC, os suspeitos passaram a lavar o dinheiro com imóveis, veículos de luxo e criptomoedas. Estima-se que tenham movimentado R$ 100 milhões. Parte também é investigada por ataque a 150 contas da Caixa ligadas a prefeituras em 2020.
Operação Wet Cleaning
Originada da prisão de uma das maiores estelionatárias do país, ligada a fraudes contra a Caixa. A operação revelou conexões com roubos a caixas eletrônicos, tráfico e lavagem de dinheiro. O grupo usava empresas de fachada nos setores de construção, tecnologia e transporte. O valor movimentado pode chegar a R$ 110 milhões em criptoativos.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e conexões internacionais.